EL PAGO AL CONTADO DE COCHES NUEVOS, BAJO SOSPECHA

Todo pago al contado de un automóvil nuevo, cuyo importe supere los 15.000 euros deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio del Interior, tal como lo ordena la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que lleva ya seis meses en vigor, lo que obliga a todos los concesionarios a comunicar la identidad de los clientes de todas las operaciones de este tipo. Además se valorarán otros factores (precio total del coche, solicitud de crédito por el importe restante, etc). En última instancia, la ley recomienda el rechazo de aquellas ventas dudosas con indicios claros de servir de blanqueo de dinero ó con origen de actividades delictivas. Los concesionarios deberán guardar al menos durante 10 años la documentación de cada operación de contado.